A juíza Rosemary Dugbo Oghoghorie, do Supremo Tribunal Federal, em Calabar, condenou Uno Michael Eke, diretor executivo da Sociedade Cooperativa para Multiuso Micheno, a um ano de prisão por conspiração, obtendo propriedades por pretensão falsa e lavagem de dinheiro, totalizando N2 bilhão (dois bilhões de naira).
Eke, que já havia se declarado culpado de quatro acusações alteradas contra ele pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), foi condenada depois que as acusações foram lidas a ele no tribunal. As acusações surgiram de um esquema de investimento fraudulento envolvendo a Sociedade Cooperativa Multiuso Micheno, onde Eke e outros conspiraram para enganar os indivíduos a investir grandes somas de dinheiro com promessas de 80% em 40 dias.
Segundo as acusações, Eke, ao lado dos curadores registrados da cooperativa e do vice -presidente, Aya Kanu Aya (que ainda está em liberdade), fraudou investidores alegando falsamente oferecer retornos lucrativos sobre investimentos. Entre junho e agosto de 2018, Eke e seus cúmplices obtiveram N2 milhões de um indivíduo, Kubnse Ogar Ebute, sob o pretexto de investir em um pacote de ouro suíço com altos retornos. No entanto, essas reivindicações foram fraudulentas.
A investigação da EFCC revelou que Eke abriu várias contas bancárias em seu nome e a da sociedade cooperativa, através da qual ele coletou cerca de N2 bilhões de vítimas desavisadas. Os fundos foram então usados para adquirir várias propriedades em Calabar, Cross River State, incluindo prédios de terras e residenciais.
O juiz Oghoghorie, depois de considerar o pedido de culpa, os argumentos da promotoria e o pedido da defesa por uma sentença mais leve, condenaram Eke e impuseram uma pena de prisão de um ano. No entanto, o condenado também recebeu a opção de pagar uma multa de N2 milhões. Além da sentença, o tribunal ordenou que Eke perdesse vários ativos ao governo federal da Nigéria. Esses ativos incluem:
Além disso, o Tribunal ordenou que todos os fundos recuperados fossem restituídos às vítimas da fraude.
O caso de fraude começou quando Eke foi preso por seu envolvimento em um esquema que prometeu aos investidores inocentes retornos significativos em seus investimentos. Eke coletou fundos de vários indivíduos, muitos dos quais foram levados a acreditar que seus investimentos foram garantidos de 80% em um curto período.
A investigação da EFCC revelou que os fraudadores usaram esses fundos para adquirir propriedades luxuosas, solidificando ainda mais sua operação fraudulenta.
