A Comissão Independente de Práticas de Corrupção e Outras Ofensas Relacionadas apresentou uma acusação de cinco acusações contra Jimi Lawal, um ex-assessor de Malam Nasir El-Rufai, acusando-o de corrupção e lavagem de dinheiro.
O caso, com acusação número FCH/KD/16c/2025, foi aberto pelo Dr. Osuobeni Ekpi Akponimishingha, Diretor Jurídico Adjunto do ICPC, em 15 de janeiro de 2025, no Supremo Tribunal Federal em Kaduna.
Lawal, que serviu como Conselheiro/Conselheiro Especial Sênior do ex-governador, foi acusado junto com Umar Waziri, Yusuf Inuwa e Solar Life Nigeria Limited.
De acordo com o ICPC, Lawal “indiretamente assumiu o controle da soma de N10.000.000 da Conta Operacional Geral do Contador do Estado de Kaduna 0211139802 por meio do Sistema Automatizado Guaranty Trust Bank (GAPS) e pagou-a na Conta Bancária Guaranty Trust 0130133086 da Solar Life Nigéria Limited, conta da qual ele foi o único signatário.”
O ICPC alegou ainda que Lawal deveria ter sabido que os fundos faziam parte do produto da corrupção, contrário à Secção 18(2)(d) e punível ao abrigo da Secção 18(3) da Lei de Branqueamento de Capitais (Prevenção e Proibição). 2022.
Na segunda acusação, Jimi Lawal é acusado de assumir indiretamente o controle de N47.840.000 do Ministério das Finanças do Estado de Kaduna por meio da conta GTB 0130133086 em julho de 2018.
Além disso, o ICPC alegou que, em Setembro de 2018, enquanto servia como funcionário público no Estado de Kaduna como Conselheiro/Conselheiro Especial Sénior do Governador El-Rufai, Jimi Lawal assumiu o controlo de N7.320.562 da Conta de Receitas Geradas Internamente do Estado de Kaduna.
Os fundos teriam sido domiciliados na conta 10200067882 do United Bank for Africa (UBA) e posteriormente transferidos para a conta bancária Guaranty Trust 0130133086 da Solar Life Nigeria Limited, conta da qual ele era o único signatário.
O ICPC enfatizou que Jimi Lawal deveria saber que os fundos eram provenientes de um ato ilegal de corrupção, o que contraria a Seção 18(2)(d) e é punível sob a Seção 18(3) da Lei de Lavagem de Dinheiro (Prevenção e Proibição) , 2022.
Noutra acusação, o ICPC alegou que, em Outubro de 2024, Jimi Lawal fez declarações falsas aos Srs. Wellington Nkemadu e Gudi Johnson Daniel durante as suas funções de investigação.
De acordo com o reclamante, Jimi Lawal alegou que a soma total de N64.800.562 – recebida em três parcelas de N10.000.000, N47.840.000 e N7.320.562 do Governo do Estado de Kaduna por meio da Guaranty Trust Bank Account da Solar Life Nigeria Limited —foi pago a Bariatu Yusuf Mohammed e Aisha Dikko como estacode.
O ICPC afirma que Jimi Lawal sabia que a declaração era falsa e, ao fazê-lo, cometeu um delito nos termos da Secção 25(1)(a) e punível nos termos da Secção 25(1)(b) da Lei de Práticas Corruptas e Outras Ofensas Relacionadas, 2000.
THE WHISTLER relata que na penúltima terça-feira, a Comissão acusou Alhaji Muhammad Bashir Saidu, ex-Chefe de Gabinete de El-Rufai, de lavagem de dinheiro perante o Supremo Tribunal Federal, Kaduna.
De acordo com a folha de acusação, Saidu, que também atuou como Comissário das Finanças no estado, supostamente aceitou um pagamento em dinheiro de N155 milhões de N155 milhões de Ibrahim Muktar, um funcionário público do Ministério das Finanças, excedendo o valor autorizado por lei.
Saidu estava sendo investigado por supostamente lavar N3,96 bilhões e apropriar-se indevidamente de N244 milhões durante seu mandato no governo do estado de Kaduna.
A Assembleia da República de Kaduna também indiciou o governo de El-Rufai por supostamente desviar fundos do governo estadual no valor de mais de N423 bilhões.
