Tigran Gambaryan, o executivo da binance, insiste que as autoridades nigerianas exigiram um suborno dele, apesar da negação do governo federal.
Gambaryan, que atua como chefe de conformidade com crimes financeiros de Binance, foi detido na Nigéria de fevereiro a outubro de 2024.
Segundo o governo federal, sua prisão fazia parte de uma investigação mais ampla sobre a suposta lavagem de dinheiro e desestabilização econômica atribuída às atividades da Binance na Nigéria.
Contando sua experiência em um post no X, anteriormente Twitter, Gambaryan alegou que certos legisladores nigerianos exigiam subornos substanciais em criptomoeda. Ele acusou três legisladores de solicitar um suborno de US $ 150 milhões.
Além disso, ele alegou que Nuhu Ribadu, o consultor de segurança nacional, buscou pagamentos significativos da Binance por sua ambição política.
Em resposta, Mohammed Idris, ministro da Informação e orientação nacional da Nigéria, negou provimento às alegações de Gambaryan como “ultrajante” e “difamatório”.
Idris disse que o governo da Nigéria rejeitou uma oferta de US $ 5 milhões da Binance destinada a garantir a libertação de Gambaryan, optando por um acordo mais favorável com o governo dos EUA.
Ele disse que as alegações de Gambaryan não têm credibilidade e parecem ser uma tentativa de desacreditar as autoridades nigerianas.
Reagindo em outra declaração em seu cabo X, o funcionário da Binance disse que o governo federal o usou como alavancagem para negociar um acordo benéfico com o governo dos EUA.
“Fui convidado pela FIU da Nigéria para uma reunião em janeiro. A última vez que verifiquei, eles fazem parte do governo nigeriano. Os membros da Câmara também nos convidaram para a reunião. A última vez que verifiquei, o ramo legislativo também faz parte do governo nigeriano ”, afirmou.
“Você disse que a segunda parte fazia parte de uma investigação? Lol. Então, quando você nos convidou para uma reunião amigável, você até mentiu sobre isso?
“Eu estava em uma casa segura por um mês, assistindo TV, enquanto você tentava me usar como alavancagem. Você então entrou em pânico e conscientemente me acusou de acusações flagrantemente falsas.
“Então fui libertado por motivos humanitários? Pelo menos você está finalmente admitindo a necessidade de me libertar. A última vez que você postou, você afirmou que minha saúde estava bem e que não havia nada de errado comigo.
“Você investigou? No entanto, você não tirou uma declaração minha? Uma pessoa com conhecimento direto. Que piada.
“Você arrastou meu nome pela lama no ano passado, com zero evidências contra mim, quase me matou e causou trauma à minha família. E agora você tem a coragem de falar sobre difamação?
“Vou colocar minha credibilidade em risco a qualquer momento. No tribunal? Você quer dizer como da última vez, quando seus advogados nem sequer apareceram no processo de direitos humanos em Abuja?
“Entenda seus fatos. Eu terminei com essa tolice. Eu disse minha parte. Estarei fora do Twitter agora, pois não faz sentido discutir com o mal. ”
