O Tribunal de Ofensas Especiais em Ikeja, Lagos, condenou e ordenou na terça -feira e ordenou o acabamento (dissolução) da Sigma Golf Nigeria Limited em um suposto caso de desvio fraudulento de N20 bilhões.
O juiz Rahman Oshodi proferiu o julgamento no caso instituído pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) contra um ex-diretor administrativo da Asset Management Corporation da Nigéria (AMCON), Ahmed Kuru e a Companhia (como co-réu).
A EFCC denunciou a Sigma Golf Nigeria Ltd e o ex-chefe da AMCON sob uma acusação alterada de seis acusações, que fazia uma suposta conspiração e roubo.
A EFCC acusou os réus de converter os fundos de N20 bilhões da AMCON através do Heritage Bank para a Sigma Golf Nigeria Ltd para a aquisição de ações do Keystone Bank.
O que aconteceu no tribunal
Após a acusação, Kuru se declarou inocente das ofensas, enquanto o presidente da Sigma Golf, Umaru Modibbo, admitiu culpa.
O advogado da EFCC, Rotimi Oyedepo (SAN), informou ao tribunal que a Comissão havia chegado a um acordo de barganha com a empresa. Um acordo de barganha é um procedimento legal em que um suspeito admite uma ofensa em troca de uma punição mais leve.
Oyedepo instou o tribunal a adotar o acordo de barganha como julgamento.
O acordo de barganha lê parcialmente:
“Que, após a condenação da Sigma Golf Nigeria Ltd, todos os seus direitos, título e interesse na (1) unidade das ações ordinárias da Keystone Bank Limited, alocadas a Alhaji Umaru Hamidu Modibbo, o atual presidente da empresa, também devem ser imediatamente perdido ao governo federal da Nigéria, representado pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).
“Que, em relação aos fatos e circunstâncias deste caso, o queixoso, a República Federal da Nigéria, concorda em não buscar acusações criminais agora e no futuro contra Alhaji Umaru Hamidu Modibbo.
“Que a Sigma Golf Nigeria Limited e seu presidente, Alhaji Umaru Hamidu Modibbo, concordam em cooperar totalmente com a acusação em quaisquer investigações em andamento ou futuras relacionadas a esse assunto, incluindo o fornecimento de testemunhos verdadeiros, conforme necessário.”
O tribunal confirmou da equipe jurídica do co-réu que o contrato era voluntário e a resposta foi afirmativa.
Posteriormente, o tribunal condenou e acabou com a Sigma Golf Nigeria Limited e ordenou ‘a confisco ao governo federal de todos os direitos, títulos e juros da empresa em seis bilhões, duzentos e cinquenta milhões (6.250.000.000) unidades de ações ordinárias da Keystone Bank Limited de N1,00 cada. ”
Pedido de fiança
Após a condenação e a sentença, a equipe jurídica de Kuru solicitou fiança no interesse da justiça.
Respondendo, o juiz concedeu a fiança de Kuru na quantia de N50 milhões com duas fianças em Lim Sum. O tribunal também ordenou que o EFCC informe o Serviço de Imigração da Nigéria da apreensão do passaporte de Kuru pelo registrador do Tribunal. Advogado, Olasupo Shasore (SAN), aguardando a perfeição de suas condições de fiança.
O assunto foi então adiado para 7 de março e 16 de abril e 17 para o início do julgamento.
História de fundo
Kuru também está sendo acusado pelo EFCC de supostamente fraudar o ar de ₦ 76 bilhões e US $ 31,5 milhões.
O caso decorre da aquisição da AMCON da carteira de dívidas da Arik Air em 2011 como parte dos esforços para estabilizar o setor de aviação da Nigéria.
Embora o desenvolvimento suscite preocupações sobre a recuperação da dívida por agentes das instituições do governo federal, o caso contra o ex-chefe da AMCON ainda é uma alegação aguardando a determinação final do tribunal.
