O Supremo Tribunal Federal em Lagos ordenou a perda intermediária de ativos digitais avaliados em US $ 222.729,86 e vinculados às atividades ilegais dos 193 estrangeiros e 599 nigerianos que foram presos em dezembro passado, de uma só vez, de uma vez pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC (EFCC (EFCC ).
Dizia -se que aqueles presos no total de 792 estiveram envolvidos em vários crimes na fronteira com fraude de investimento em criptomoedas e fraudes de romance.
O juiz Alexander Owoeye fez a ordem de confisco temporário após um pedido de Exparte apresentado e movido pelo EFCC.
O pedido da EFCC movido por seu advogado, Zeenat Atiku, foi trazido de acordo com a Seção 44 (2) (b) da Constituição de 1999 e a Seção 17 da Lei de Fraudes da Taxa Antecipada de 2006.
Depois de conceder a ordem, o juiz também instruiu a EFCC a publicá -la em um jornal nacional, para permitir que qualquer pessoa com interesse nos ativos comparecesse perante o Tribunal em 14 dias para mostrar porque os ativos não devem ser perdidos permanentemente ao federal Governo.
A ordem diz: “Uma ordem intermediária de confisco deste honorável tribunal perdida para os ativos digitais do governo federal da Nigéria listados no cronograma nos termos deste documento, que os recursos foram rastreados e razoavelmente suspeitos de serem receitas de atividades ilegais”.
Em uma declaração de sete parágrafos deposta por um oficial de investigação da EFCC, Owolabi Taiwo, a Comissão disse que recebeu inteligência sobre uma fraude em larga escala envolvendo estrangeiros que operam em Lagos.
Owolabi disse que uma operação subsequente de picada levou à prisão de 792 suspeitos de criminosos cibernéticos e a apreensão de aproximadamente 1.000 roteadores, cartões SIM, computadores e telefones celulares.
Investigações adicionais revelaram que esses suspeitos faziam parte de um sindicato envolvido em fraude de investimento em criptomoedas e golpes de namoro.
O sindicato financiou suas operações através de uma empresa registrada na Nigéria, a Genting International Co. Limited (GICL).
Ele afirmou que a conta bancária da União da Companhia recebeu mais de N2,26 bilhões de abril a dezembro de 2024.
Ele acrescentou que “os extratos bancários mostraram que as entradas primárias na conta vieram de fornecedores de criptomoedas, Chukwuemeka Okeke e Alhassan Aminu Garba, que forneceram declarações com cautela. Eles relataram ter recebido um total de US $ 2,39 milhões em USDT do sindicato através da negociação ponto a ponto. Uma análise blockchain adicional traçou esses fundos a endereços da carteira vinculados a esquemas fraudulentos, incluindo o conti.vip.
“A investigação também revelou que o GICL, estabelecido por estrangeiros, foi usado para lavar o produto de atividades fraudulentas. Esses indivíduos, operando sem licenças de trabalho válidas, estão violando as leis nigerianas ”.
O tribunal adiou o caso para 7 de março de 2025, para um relatório de conformidade.
