O governo nigeriano, por meio do Federal Inteth Receio Service (FIRS), pediu ao Tribunal Federal de Supremo em Abuja que ordenasse que a Binance Holdings seja limitada a pagar US $ 79.514.055.594,40 e N231 milhões por perdas econômicas supostamente causadas por suas operações na Nigéria, com US $ 2,001,00.000 em receita inadequada em receita. Imposto para 2022 e 2023.
Essas demandas monetárias e supostos passivos, vistos exclusivamente pela Nairametrics, incluem uma penalidade de 10% pelo não pagamento do imposto de renda para 2022 e 2023, uma taxa de juros de 26,75%-sendo o banco central predominante da Nigéria (CBN), a taxa de empréstimos ao ano- De 1º de janeiro de 2023 e 1 de janeiro de 2024, respectivamente, entre outras acusações.
A Binance, uma plataforma de troca de criptomoedas, juntamente com dois de seus executivos, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, é acusada nesse processo de violação de leis nigerianas ao não se registrar com os FIRs por conformidade tributária e causar perdas econômicas ao país durante o período em que o período em que análise.
O processo alega que Binance deliberadamente encobriu suas atividades comerciais em segredo, apesar de ter uma “presença econômica significativa” na Nigéria.
As violações citadas incluem violações da Lei do Imposto de Renda das Empresas da Nigéria (CIT), a Lei Federal do Serviço de Receita do Inland (Estabelecimento) de 2007, a estrutura regulatória da CBN para os serviços de dinheiro móvel e a ordem de presença econômica significativa (SEP).
A ordem do SEP, referenciada no processo, estabelece condições sob as quais empresas estrangeiras e não residentes que prestam serviços digitais, entre outras, tornam-se responsáveis pela tributação na Nigéria.
A ordem estipula que uma empresa estrangeira tem uma presença econômica significativa na Nigéria se derivar um faturamento grave anual de pelo menos N25 milhões ou seu equivalente em outras moedas de atividades digitais, entre outros critérios.
A ordem de SEP foi assinada pelo ex -ministro das Finanças, Orçamento e Planejamento Nacional, a Sra. Zainab Shamsuna Ahmed, e veio pelo governo federal em maio de 2020.
A Nairametrics relata que esse processo marca o terceiro litígio pendente das agências do governo federal contra as atividades de criptomoeda da Binance, que foram amplamente apadrinhadas pelos nigerianos.
Caso do FIRS
A suposta presença econômica significativa da Binance na Nigéria
Em um depoimento deposto por Jimada Mohammed Yusuf, membro da equipe de investigação especial do Escritório do Consultor de Segurança Nacional, que investigou as atividades comerciais de Binance, ao lado de funcionários da FIRS e de outras agências regulatórias, o governo federal descobriu que o BINANCE estava operando em em operação em que estavam operando em operando o BIRS e outras agências reguladoras, o governo federal descobriu que o BINANCE estava operando em em operar Nigéria por mais de seis anos sem registro. Anjarwalla durante uma reunião com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em 2024. Ele afirmou ainda que em uma carta datada de 20 de fevereiro de 2024, a Binance admitiu ter 386.256 usuários ativos da Nigéria em sua plataforma, com um volume comercial de US $ 21,6 bilhões e Uma receita líquida de US $ 35,4 milhões para o ano civil de 2023.
As supostas infrações de Binance na Nigéria
A declaração acusa Binance e seus executivos de várias infrações, incluindo:
Oferecendo serviços financeiros sem a licença necessária sem o fato de o fato de não ter o complaciamento necessário com os Serviços de Especulações de Lavagem de Lavagem de Dinheiro, sem autorização adequada, a declaração de devolução afirma ainda que o BINANCE se envolveu em atividades de prestador de serviços de ativos virtuais (VASP) na Nigéria, fornecendo serviços comerciais e de custódia a usuários nigerianos sem Registro adequado com as agências reguladoras relevantes.
Além disso, o funcionário afirmou que os executivos da Binance supostamente admitiram que a plataforma havia listado e trocou ilegalmente a Naira nigeriana até que retirou a moeda após uma investigação do Escritório do Consultor de Segurança Nacional.
No entanto, mais investigações da NSA descobriram que a Binance “mentiu” sobre essa alegação, pois a Naira ainda estava acessível em sua plataforma na época, afirmou o funcionário. A NSA também alegou que exigia repetidamente o Binance para fornecer registros de suas atividades de negócios Mais de seis anos, mas a empresa supostamente se recusou a cumprir.
“Os réus recusaram ou deixaram de disponibilizar as informações completas até o momento (a partir da apresentação do processo pendente em setembro de 2024), apesar de uma ordem do Tribunal Federal que os exige a divulgar tais informações aos FIRs através dos crimes econômicos e financeiros Comissão (EFCC) ”, afirmou Yusuf.
Yusuf informou o tribunal que o FIRS também tem outro caso pendente contra a Binance sobre a sonegação de impostos.
A suposta responsabilidade financeira da Binance, a declaração, afirma que, após as supostas infrações de Binance, o Banco Central da Nigéria (CBN) conduziu uma análise por meio de seu departamento de pesquisa em maio de 2024 para avaliar a penalidade financeira para as atividades de Binance. Perdas econômicas estimadas para o governo federal da Nigéria no valor de US $ 7.951.405.405.559,44 acima de seis meses (início de 2024).
Yusuf stated, “From the infractions committed in Nigeria by the defendants, for engaging in foreign exchange or any other trading instrument, Binance, and its executives are liable to the Federal Government for the sum of $79,514,055,594.40 (Seventy-nine billion, five hundred and Quatorze milhões, cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro dólares, quarenta centavos) e N231 milhões Para perdas econômicas causadas por suas operações na Nigéria. ”
Além disso, ele afirmou que os primeiros avaliou os passivos de imposto de renda da Binance por anos e serviram devidamente à empresa com um aviso de demanda.
Os FIRs, por meio de seu advogado, Kanu Agabi (SAN), estão buscando os seguintes relevos contra a Binance e seus executivos:
Uma declaração de que os réus podem pagar o imposto de renda corporativo anual à Nigéria por ter uma presença econômica significativa no país. . Uma declaração de que os réus estão vinculados pela avaliação do imposto de renda do FIRS para 2022 e 2023 devido à falha em registrar a auto-avaliação Retornos dentro do período estatutário. Um pedido atraente a Binance para pagar US $ 2.001.000.000 em impostos de renda pendentes para 2022 e 2023. Um pedido de Binance pagar uma penalidade adicional de 10% ao ano em impostos não remunerados para 2022 e 2023.Um ordenação de ordem para pagar a a pagar um 26,75% Taxa de juros, com base na taxa de empréstimo de CBN predominante por ano, a partir de 1º de janeiro de 2023 e 1 de janeiro, 2024, respectivamente, até que o pagamento integral seja feito. Um pedido de ordem atraente para pagar US $ 79.514.055.594,40 e N231 milhões ao governo federal por perdas econômicas incorridas devido a suas operações na Nigéria. O que sabemos
A Nairametrics relata que esse processo pendente, marcado por FHC/ABJ/CS/1444/2024, foi anunciado perante o juiz Inyang Ekwo, do Tribunal Superior Federal em Abuja, em 11 de fevereiro de 2025.
A equipe jurídica da Binance e seus executivos estavam ausentes nos procedimentos. Agabi informou ao Tribunal que as tentativas de servir a Binance diretamente não tiveram êxito e ele havia apresentado uma moção de serviço substituído em 7 de fevereiro de 2025.
O Serviço Substituído é um procedimento legal que permite que os documentos judiciais sejam entregues por meios alternativos quando o serviço pessoal falhar.
O juiz Ekwo concedeu o pedido, ordenando que o serviço substituído fosse realizado dentro de sete dias. O caso foi então encerrado para 3 de março de 2025.Nairametrics também relata que Binance enfrenta acusações separadas de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro e violações de câmbio antes da justiça antes da justiça EMEKA NWITE Em um caso trazido pelos FIRs e a EFCC.Binance negou todas as acusações.
À medida que essas batalhas legais se desenrolam, todos os olhos estarão nos tribunais para determinar o resultado das acusações de FG contra a Binance.
Enquanto isso, vários outros países, incluindo os Estados Unidos, também impuseram multas à binance por infrações regulatórias.
