O Banco Central da Nigéria (CBN) anunciou que suspenderá as licenças de concessionária de qualquer operador de Bureau de Change (BDC) ou bancos de revendedores autorizados encontraram fundos de desvio ou violando suas diretrizes comerciais de câmbio recém -implementadas.
Em comunicado divulgado na terça -feira, a CBN, através de seu diretor interino de departamento de comércio e intercâmbio, o Dr. WJ Kanya, enfatizou que essas diretrizes foram introduzidas após a aprovação temporária concedida aos BDCs existentes para comprar câmbio de câmbio de negociantes autorizados, com um semanal Limite de US $ 25.000.
Além disso, o Banco Apex estabeleceu um limite máximo de desembolso de US $ 5.000 por transação trimestralmente para o BDCS.
Diretrizes -chave para transações cambiais
A CBN descreveu as seguintes condições para transações cambiais envolvendo BDCs e bancos de revendedores autorizados:
Os revendedores autorizados têm permissão para vender um máximo de US $ 25.000 por semana a cada BDC.A BDC deve comprar câmbio de apenas um banco de revendedor autorizado preferencial por semana, e qualquer violação desta regra resultará em sanções. Os revendedores autorizados para os BDCs devem estar alinhados com a taxa diária predominante na janela do mercado de câmbio nigeriano (NFEM). Todos os fundos vendidos pelo BDCS, independentemente de sua fonte. Relatórios de transações detalhando compras em câmbio de bancos de revendedores autorizados e outras fontes, bem como registros de utilização, no Sistema de Relatórios de Forex das Instituições Financeiras (FIFX).
Os fundos obtidos por BDCs só podem ser desembolsados para as seguintes transações, com um limite trimestral de transação de US $ 5.000:
Subsídio de viagem de negócios (BTA) / subsídio de viagem pessoal (PTA) no exterior das taxas médicas escolares
Os operadores do BDC devem manter registros detalhados de todas as transações, incluindo:
O número de verificação do banco (BVN) de cada usuário final. Endores do valor desembolsado no passaporte internacional do beneficiário. O CBN também reiterou a importância de rigorosa adesão às leis de lavagem de dinheiro (LMA) e conhecem seus protocolos de cliente (KYC) Ao lidar com transações de câmbio.
A CBN alertou que qualquer banco de revendedor autorizado ou operador do BDC encontrou violar essas diretrizes, incluindo o desvio de fundos, enfrentará sanções graves, que podem incluir a suspensão de suas licenças de concessionária.
