A força policial da Nigéria prendeu dois suspeitos em conexão com a criação e distribuição de contas financeiras comprometidas para facilitar transações fraudulentas N400M.
Os suspeitos: Saidu Adam Usman e Yusuf Umar, ambos do sexo masculino, supostamente criaram contas de MoniePoint usando cartões SIM pré-registrados e endereços de e-mail.
Uma declaração do porta -voz da polícia, Muyiwa Adejobi, na quinta -feira, revelou que os suspeitos obtiveram fraudulentamente números de verificação bancária (BVNs) e detalhes da KYC de indivíduos para realizar a fraude.
“Após a conclusão do processo KYC, os suspeitos mudariam as senhas para protegê -las para seu contratado estrangeiro desconhecido”, disse a polícia.
Segundo a polícia, os suspeitos fazem parte dos 82 outros presos em janeiro de 2025 por vários crimes financeiros e relacionados a cibernéticos.
Da mesma forma, outro suspeito Rabiu Salisu, também conhecido como Rabo, foi preso por roubo de identidade, fraude relacionada ao computador e lavagem de dinheiro.
O suspeito assumiu fraudulentamente a identidade de um cidadão americano, apresentando -se como Matthew Ramsey, e fraudou One Deborah Woods, um nacional americano, de US $ 597.000.
“Essas operações destacam o compromisso da força policial da Nigéria, sob a liderança do IGP Kayode Adeolu Egbotokun, ao Plano de Ação e ao zelo de resgatar a reputação de nosso país, e tirar o país da lista de cinza do GAFI”, a polícia disse.
Mantida pela Força-Tarefa de Ação Financeira (GRAF), o GRAF Gray teve a Nigéria em sua lista em fevereiro de 2023, ao lado da África do Sul, devido a deficiências estratégicas em suas estruturas de financiamento anti-lavagem e contra-terroristas.
Estar na lista pode atrair maior escrutínio de instituições financeiras e órgãos regulatórios, restrições às transações financeiras internacionais e danificar a reputação e a confiança dos investidores do país.
Consequentemente, a força policial da Nigéria alertou contra o uso inadequado das mídias sociais para a perpetração de crimes como fraude, difamação e cyberstalking.
“A força continua comprometida em identificar e reduzir os cibercriminosos e sindicatos, garantindo que os envolvidos em crimes relacionados a cibernéticos enfrentem todo o peso da lei.
“Os membros do público são aconselhados a exercer extrema cautela ao se envolver em transações on -line e garantir uma verificação adequada da legitimidade dos operadores antes de realizar grandes negócios financeiros”, afirmou a polícia.
